石家庄国际大厦(集团)股份有限公司第三届董事会第三十七次临时会议于2002 年1月15日上午在石家庄国际大厦酒店举行,本届董事会现有董事9名,出席本次会议 的董事5名(王廷良、李国良、罗威、李兢克、耿君彩),董事单群英委托董事王廷良, 董事王津生委托董事李国良,董事陈雷、 李瑞其委托董事耿君彩出席本次会议并行 使表决权。公司监事李根领、许动元列席会议。董事王廷良受董事长单群英委托主 持本次会议,会议组织全体与会董事、 监事认真学习了中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》,并对如下提案进行了审议：

    1、审议《关于修改公司章程的议案(预案)》；

    该提案获得通过。

    2、审议《关于召开公司临时股东大会的议案》；

    该提案获得通过,并决定于2002年2月28日召开公司2002年第一次临时股东大会, 审议表决《关于修改公司章程的议案(预案)》

    特此公告。