石家庄国际大厦(集团)股份有限公司2001年第十三次临时股东大会,于2001 年 12月28日在国际大厦酒店召开。出席会议的股东及股东授权代表15 名 , 代表股份 55150683股,占公司总股本的35.87％。

    出席本次大会的公司董事有：王廷良先生、罗威先生、李兢克先生。

    出席本次大会的公司监事有：许动元先生、李根领先生。

    董事王廷良先生受董事长单群英先生委托主持本次大会。

    公司董事会聘请的律师赵英彬先生为本次会议进行了法律见证, 并出具了《法 律意见书》。

    会议就以下提案进行了审议,并形成决议：

    《关于补选李国良先生为公司董事的提案》

    赞成55150683股,占本次会议有效表决股份总数的100％；

    反对0股；

    弃权0股。

    获得通过,李国良先生当选为本公司董事(其个人简历详见本公司2001年11月20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告)。

    特此公告。