石家庄国际大厦（集团）股份有限公司二○○一年第十一次临时股东大会，于 2001年11月27日在国际大厦酒店召开。出席会议的股东及股东授权代表10名，代表 股份81204733股，占公司总股本的52.82%。

    出席本次大会的公司董事有：罗威先生、李兢克先生。

    出席本次大会的公司监事有：李根领先生。

    董事罗威先生受董事长单群英先生委托主持本次大会。

    公司董事会聘请的律师高培勇先生为本次会议进行了法律见证，并出具了《法 律意见书》。

    会议就以下提案进行了审议，并形成如下决议：

    1、审议《关于更换会计师事务所的提案》

    赞成21400股，占本次会议有效表决股份总数的0.03%；

    反对52307341股，占本次会议有效表决股份总数的64.41%；

    弃权28875992股，占本次会议有效表决股份总数的35.56%。

    未获得通过。

    2、审议《关于罢免单群英国际大厦董事的提案》

    赞成0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；

    反对52307341股，占本次会议有效表决股份总数的64.41%；

    弃权28897392股，占本次会议有效表决股份总数的35.59%。

    未获得通过。

    3、 审议《关于撤消本届董事会第一至第二十一次临时会议有关世贸广场表决 结果的提案》

    赞成21400股，占本次会议有效表决股份总数的0.03%；

    反对52307341股，占本次会议有效表决股份总数的64.41%；

    弃权28875992股，占本次会议有效表决股份总数的35.56%。

    未获得通过。

    4、审议《关于撤消2001年4月27日晚国际大厦三届三次董事会会议决议的提案》

    赞成21400股，占本次会议有效表决股份总数的0.03%；

    反对52307341股，占本次会议有效表决股份总数的64.41%；

    弃权28875992股，占本次会议有效表决股份总数的35.56%。

    未获得通过。

    特此公告。