经公司第三届董事会第三十六次临时会议研究，决定于2001年12月28日召开公 司2001年第十三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2001年12月28日上午9：30开会，会期半天。

    二、会议地点：石家庄市中山东路301号

    石家庄国际大厦酒店四楼会议室

    三、会议内容：

    审议《关于补选李国良先生为公司董事的提案》：

    2001年10月19日，公司原董事宋春利先生向公司董事会提交《辞职书》，辞去 了其所担任的本公司董事职务(该事项已于2001年10月20日在《中国证券报》、 《 证券时报》进行了公告)，根据本公司《章程》的规定， 公司董事会应由九名董事 组成，为了使公司董事会能够更好地履行法定职责，现提议补选李国良先生为公司 董事。

    李国良，男，38岁，中国民主建国会会员，中国人民大学工商管理专业硕士研 究生，高级经济师。1983年参加工作，先后任河北省二轻研究所技术员、河北省轻 工业厅科技处干部，1989年调入河北省建设投资公司工作，先后任公司加工工业项 目处副科长、财务处科长、综合处副处长、资金部副经理、经理、投资发展部经理 等职务，现任河北省建设投资公司投资发展部经理。李国良同志是民建中央委员， 现任民建河北省委副主任委员、政协河北省委常委。该同志对公司运作有着较为深 刻的认识，在企业管理和资本运营方面有着较为丰富的经验，其各项条件符合国家 有关法律法规以及《公司章程》对董事任职的要求。

    四、股权登记日：

    2001年12月7日为股权登记日。

    五、会议参加人员：

    1.本公司董事、监事和高级管理人员；

    2.截止2001年12月7日下午收市后， 在深圳证券登记公司登记在册的本公司股 东均可出席本次股东大会，因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决。

    六、会议登记：

    具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东帐户卡；股东代理 人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户、委托人身份证；法人股东请 持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2001年12月27日(上午8：30 －下午5：00)到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    七、注意事项：

    1.参加会议的股东住宿费和交通费自理；

    2.出席会议的所有股东凭出席证出席会议；

    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    联系人：郭嘉小姐

    联系电话：0311－6672224

    传真：0311－6672254