根据《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》的有关规定, 并报中国证 监会石家庄特派员办事处、深圳交易所备案, 河北开元房地产开发股份有限公司决 定于2001年12月17日自行召集国际大厦2001年第十二次临时股东大会。现将有关事 宜通知如下：

    一、会议时间：2001年12月17日上午9：30,会期半天。

    二、会议地点：石家庄市中山东路301号

    石家庄国际大厦酒店四楼会议室

    三、会议内容：

    审议：关于全面妥善解决“世贸广场”欠款问题的提案

    据《中国证券报》2001年11月1日刊载的“石家庄国际大厦(集团) 股份有限公 司二00一年第十次临时股东大会决议公告”显示, 公司董事会提出的《关于采取适 当措施解决“世贸广场”欠款问题的提案》在该次股东大会上以64.46 ％的赞成票 获得通过,并同时决定：世贸广场占用的本公司募集资金7100万元,因系本公司股东 大会批准的募集资金用项,本公司将通过委托银行贷款的途径规范借贷行为； 世贸 广场占用的除募集资金以外的自有资金5736万元,本公司“应于”2001年底前收回； 世贸广场占用的本公司名下的银行定向贷款,待世贸广场开业后,通过转贷逐步转由 世贸广场承担。就世贸广场欠款问题,本公司曾多次提案提请股东大会解决,但均被 曾为公司第一大股东的石家庄国大集团有限责任公司利用手中无限放大的权利予以 否决。现在由公司董事会提出这一提案, 说明公司董事会已对世贸广场欠款问题引 起足够重视,并试图解决。

    然而,按照上述解决办法实施,势必导致公司遭受更大的损失。原因在于：1 、 资金大量外借导致了公司亏损。公司2001年中期报告摘要显示,世贸广场欠款已达2. 8亿多元,同时公司长期借款为0.5亿元,公司出现亏损。募集资金大量外借, 使公司 自身经营乏力,是亏损原因之一。2、世贸广场开业遥遥无期。世贸广场已不止一次 被承诺于某年某月开业,开业时间由1998年延续至今,具体何时开业、需要多少资金 投入才能开业、开业后能否实现盈利,种种疑问无人能够解答。 公司将归还自己名 下的银行定向贷款寄希望于世贸广场开业,缺乏可行性和可操作性。3、决议中关于 “除募集资金以外的自有资金5736万元,本公司‘应于’2001年底前收回”的决议 ,‘应于’之说无任何法律约束力,显然更是自欺欺人。

    因此,本着全面妥善解决世贸广场欠款问题的原则,本公司提议：1、 尽快收回 国际大厦借给石家庄世贸广场有限公司的借款。2、 凡世贸广场到期的借款一律不 再延期。3、如不能按期归还的依法通过诉讼解决,对到期的欠款超过3 日未能归还 到帐的,由公司直接起诉。4、给公司造成损失的,要追究有关人员的责任。

    四、股权登记日：

    2001年12月7日为股权登记日

    五、会议参加人员：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2001年12月7日下午收市后, 在深圳证券登记公司登记在册的本公司股 东均可出席本次股东大会。因故不能出席者,可委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司股东。

    六、会议登记：

    具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡,股东代理人 持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证, 法人股东请持 单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2001年12月14日(上午8：30－ 下午5：00)到国际大厦董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    七、注意事项：

    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

    2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议。

    请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

    联系人：郭嘉小姐

    联系电话：0311－6672224

    传真：0311－6672254