本公司于2001年9月21 日举行的第三届董事会第三十一次临时会议审议并通过 了《关于解决味全国大历史遗留问题的提案》，该提案称，“2001年初味全国大曾 向本公司做出承诺，从2001年开始，分三年还清所欠本公司的全部债务。公司经理 层在研究了有关实际情况之后，认为除督促味全国大严格执行其还款承诺外，还应 采取多种措施，通过多种渠道，加快解决味全国大欠款等历史遗留问题：

    “一、一次性收回欠款，总经理在权限范围内可以给予一定豁免。

    “二、将公司在味全国大的权益(包括股权、债权)全部转让，股权转让价格不 低于所对应的净资产值，债权转让可在总经理权限范围内给予适当折扣。

    “三、选择适当的目标企业，以资产置换、重组的方式解决。

    “公司可根据实际情况，综合采取上述方案中的一项或几项，以加快解决味全 国大的历史遗留问题，减少公司的财务风险”。

    决议责成公司总经理，“敦促味全国大严格执行其还款承诺，同时要采取多种 措施，通过多种渠道，加快解决味全国大欠款等历史遗贸问题。”该事项已于2001 年9月22日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。

    根据上述会议决议，2001年10月26日，公司总经理王廷良先生代表本公司与河 北味全国大食品有限公司签署了还款《协议书》，该协议书规定味全国大在10天内 一次性清偿欠款，本公司给予其5％的豁免，即将原欠款总额14886355.21元，减少 为14142037.45元。2001年10月31日，本公司已将上述核减后的欠款14142037.45元 全部收回到帐。按照《企业会计制度》和本公司《内部控制制度》的有关规定，该 项应收款已计提坏帐准备金744317.76元， 其豁免部分将于本年度期末在该项坏帐 准备金中予以核销。

    特此公告。