石家庄国际大厦(集团)股份有限公司第三届董事会第三十三次临时会议于2001 年10月19日上午在石家庄国际大厦酒店举行，本届董事会现有董事9位， 出席本次 会议的董事5位(王津生、王廷良、罗威、李兢克、陈雷)， 董事单群英委托董事王 津生，董事耿君彩、李瑞其委托董事陈雷，董事宋春利委托董事李兢克出席本次会 议并行使表决权。公司监事李根领列席会议。副董事长王津生受董事长单群英委托 主持本次会议，会议对如下提案进行了审议：

    一、《关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案》：未获通过。

    二、《关于罢免单群英国际大厦董事长的提案》：未获通过。

    三、《关于罢免王廷良国际大厦总经理的提案》：未获通过。

    四、《关于对公司股东提案进行审查的提案》：获通过，与会董事对公司股东 河北开元房地产开发股份有限公司提出的股东提案进行了审查：

    (1)《关于更换会计师事务所的提案》：

    不同意将该提案提交股东大会审议。

    (2)《关于罢免单群英国际大厦董事的提案》：

    不同意将该提案提交股东大会审议。

    (3) 《关于撤销本届董事会第一至第二十一次临时会议有关世贸广场表决结果 的提案》：不同意将该提案提交股东大会审议。

    (4)《关于撤销2001年4月27日晚国际大厦三届三次董事会会议决议的提案》： 不同意将该提案提交股东大会审议。

    五、《关于同意公司股东提出的召开临时股东大会的提案》：未获通过。

    特此公告。