石家庄国际大厦(集团)股份有限公司二00一年第九次临时股东大会，于2001年 10月16日在国际大厦酒店召开。出席会议的股东及股东授权代表14 名， 代表股份 52471041股，占公司总股本的34.13％。

    出席本次大会的公司董事有：王津生先生、罗威先生；

    出席本次大会的公司监事有：李根领先生、许动元先生。

    公司总经理王廷良先生出席了会议。

    副董事长王津生先生受董事长单群英先生委托主持本次大会。

    公司董事会聘请的律师赵英彬先生为本次会议进行了法律见证，并出具了《法 律意见书》。

    会议就以下提案进行了审议，并形成决议：

    一、审议《关于补选王廷良先生为公司董事的提案》；

    赞成52470941股，占本次会议有效表决股份总数的99.9998％；

    反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000％；

    弃权100股，占本次会议有效表决股份总数的0.0002％。

    获得通过。

    二、审议《关于与石家庄制药集团有限公司签订〈借款相互等额担保协议〉的 提案》；

    赞成52470941股，占本次会议有效表决股份总数的99.9998％；

    反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000％；

    弃权100股，占本次会议有效表决股份总数的0.0002％。

    获得通过，并授权公司董事会代表公司与石家庄制药集团有限公司签订《借款 相互等额担保协议》。

    特此公告。