石家庄国际大厦(集团)股份有限公司第三届董事会第三十次临时会议于2001年 9月12日上午在石家庄国际大厦酒店举行，本届董事会现有董事8人，出席本次会议 的董事4人(王津生、罗威、李兢克、陈雷)，董事单群英委托董事王津生， 董事耿 君彩、李瑞其委托董事陈雷，董事宋春利委托董事李兢克出席本次会议并行使表决 权。公司监事李根领，公司总经理王廷良列席本次会议。副董事长王津生受董事长 委托主持本次会议，会议对如下提案进行了审议并通过决议：

    1、《关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案》：

    该提案未获通过。

    2、《关于罢免单群英国际大厦董事长的提案》：

    该提案未获通过。

    3、《关于罢免王廷良国际大厦总经理的提案》：

    该提案未获通过。

    4、《关于对公司股东提案进行审查的提案》：

    该提案获通过；并对股东提案进行了审查，同意将该股东提案提交股东大会审 议。

    5、《关于对股东提案进行特别说明的提案》：

    该提案获通过；并决定将《对股东提案的特别说明》予以公告。

    6、《关于采取适当措施解决“世贸广场”欠款问题的提案》：

    该提案获通过；并决定将该提案提交股东大会审议。

    7、《关于同意公司股东提出的召开临时股东大会的提案》：

    该提案获通过。

    8、《关于召开临时股东大会的提案》：

    该提案获通过；并决定于2001年10月31日召开本公司2001年第十次临时股东大 会审议股东河北开元房地产开发股份有限公司提出的《关于规范经营行为，尽快扭 亏增盈，维护股东权益的提案》和董事会提出的《关于采取适当措施解决“世贸广 场”欠款问题的提案》，股权登记日为10月17日。

    特此公告