石家庄国际大厦（集团）股份有限公司1997年度股东大会，于1998年5月6日在 石家庄国际大厦酒店召开。出席会议的股东及股东代表共32 名， 代表股份 8764 .0518万股， 占公司注册股本15373.3407万股的57.01％， 符合《公司法》及公司 章程有关规定， 本次会议决议合法有效。

    大会审议并以投票表决的方式通过如下决议：

    一、普通决议

    1、以87495366股同意（占与会股东代表股份的100％），0股反对，0股弃权， 通过公司董事会1997年度工作报告；

    2、以87495366股同意（占与会股东代表股份的100％），0股反对，0股弃权， 通过公司监事会1997年度工作报告；

    3、以87495366股同意（占与会股东代表股份的100％），0股反对，0股弃权， 通过公司1997年财务决算1998年财务预算报告；

    4、以87332570股同意（占与会股东代表股份的99.814％），162796股反对，0 股弃权，通过公司1997年度利润分配方案；

    1997年度公司实现净利润32513857元，按规定提取10％法定公积金3251386元， 提取10％法定公益金3251386元，当年可供分配利润26011084 元， 加上年度结转 620233元， 本年度实际可分配利润26631317元。根据企业发展需要，98 年中报披 露前不分配股利，也不转增股本。

    二、特别决议

    1、以87495366股同意（占与会股东代表股份的100％），0股反对，0股弃权， 通过按《章程指引》修改后的公司《章程》；

    2、以87463210股同意（占与会股东代表股份的99.963％）， 32156股反对，0 股弃权,通过授权董事会进行一般性投资决策和资产处置的议案，授权董事会行使； 涉及金额不超过公司最近一次经审计的净资产10％的投资决策和资产处置权；不超 过公司最近一次经审计的净资产5％的风险投资权（证券、期货、高科技产品开发） 。

    3、通过发行企业债券的议案：

    以87479238股同意（占与会股东代表股份的99.982％），0股反对，16128股弃 权，同意公司发行三年期企业债券3000万元，年利率10％，所筹资金用于解决世贸 广场建设资金临时缺口，并授权董事会全权办理有关事宜。