本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    ●重要内容提示：

    ●本次公积金转增股本为每10股转增8股

    ●股权登记日：2005年4月1日

    ●除权日：2005年4月4日

    青岛双星股份有限公司转增股本方案已获2005年3月12日召开的2004年度股东大会审议通过，现将公积金转增股本实施方案公告如下：

    一、转增股本方案：

    本公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案为：经大信会计师事务所审计，本公司在2004年度共实现税后利润41084875.89元，公司按章程规定提取三项基金、法定公积金、法定公益金7858900.49元，加上2003年度未分配利润215550182.49元，可供股东分配的利润248,776,157.89元。鉴于公司的生产经营规模急剧扩大，尤其是公司全钢载重子午胎的生产能力已由2002年初的30万套迅速提高到2004年底的150万套，先后投入的资金约8亿元左右。这不仅体现了公司投资项目的建设速度快，也以相对较少的投入说明了公司的投入产出比是相当出色的。公司二00三年度的增资配股计划预计可募集资金2亿元以上，但由于证券市场长期低迷，使公司募资计划的实施不仅时间长，而且实际到位的资金也少了一半，公司募集资金投资项目和非募集资金投资项目的建设主要靠名牌企业的信誉自筹资金去完成，致使公司的资产负债率已由2000年度的54.73％提高到2004年末的65％以上。公司董事会还计划将全钢载重子午胎的生产能力在2005再增加50万套，生产发展急需资金，并着眼于公司股东的长远利益，决定对公司2004年度可供股东分配的利润不进行分配。

    鉴于公司发展规模的扩大和对未来盈利的良好预期，决定对公司的资本公积金以公司2004年度末的总股本225079327股为基数，按每10股转增9股，并对2003年度配股方案实施后的新老股东共享，按配股后252793599股的新总股本计算，每10股转增8股，本次共转增股本公积金为202,234,879.20元。剩余71,025,416.81元，待以后分配。

    以上议案已经本公司2004年度股东大会审议通过。

    二、股权登记日、除权日和转增可流通股份上市日：

    本次转增股本股权登记日为2005年4月1日，除权日为2005年4月4日。转增股本可流通股份上市日为2005年4月4日。

    三、转增股本对象：

    本次转增股本对象为：截止2005年4月1日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体青岛双星股份有限公司股东。

    四、转增股本方法：

    本次公积金转增股份于2005年4月4日直接记入股东证券帐户。

    五、股本变动结构表 数量单位：股

                           本次变动前      本次增加    本次变动后
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份：       107,712,000    86,169,600   193,881,600
    其中：国家股份        107,712,000    86,169,600   193,881,600
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他
    2、定向法人股份         6,510,240     5,208,192    11,718,432
    3、内部职工股
    其中：高管
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计    114,222,240    91,377,792   205,600,032
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股       138,571,359   110,857,087   249,428,446
    其中：高管股               44,741        35,792       805,933
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计    138,571,359   110,857,087   249,428,446
    三、股份总数          252,793,599   202,234,879   455,028,478

    六、实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益；

    本次实施转增股本后，本公司总股本由252,793,599股增至455,028,478股，按新股本摊薄计算，2004年度每股净收益由0.183元摊薄为0.0903元。

    七、有关咨询事项

    咨询地址：青岛市贵州路5号（海富楼三楼）

    咨询机构：公司董事会秘书办公室

    咨询电话：0532－2657986

    传真：0532－2657986

    八、备查文件

    公司2004年度股东大会决议及决议公告。

    

青岛双星股份有限公司董事会

    2005年3月25日