本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    青岛双星股份有限公司董事会四届一次会议于2005年3月12日在双星集团会议室举行，应到董事九名，实到董事九名，公司监事会监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了以下议项：

    一、选举汪海继续担任董事长；

    二、依据公司章程的有关规定，决定董事会下设的各个专门委员会的人员组成：

    1、战略决策委员会：由汪海、王增胜、宋新、沙淑芬、王幸友、张磐、冯国荣七人组成，主任委员汪海；

    2、提名委员会：由冯国荣、张磐、张力、王增胜、沙淑芬五人组成，主任委员冯国荣；

    3、审计委员会：由张存俊、张力、冯国荣、王增胜、宋新五人组成，主任委员张存俊；

    4、薪酬与考核委员会：由张力、张存俊、张磐、沙淑芬、王幸友五人组成，主任委员张力。