本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    青岛双星股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月12日上午10：00在青岛双星工业园召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事宋新主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东(代理人)共16人,代表股份134029468股。其中：

    出席本次现场股东大会的股东（代理人）11人，代表股份133,772,498股，占本公司股份总数25,279.36万股的52.92%。其中，非流通股股东（代理人）2人，代表股份114,222,240股，占本公司未流通股份的100%；流通股股东（代理人）9人，代表股份19,550,258股，占本公司已流通股份的14.11%。

    参加网络投票的股东5人，全部为流通股股东，代表股份256970股，占本公司已流通股份的0.1854%。

    三、提案表决情况

    大会审议并经现场股东投票表决与网络投票表决结果合并统计，通过了如下议项：

    1、审议通过了《关于公司二00四年度报告》及《报告摘要》，该项议案总有效表决股份134029468股，同意134029468股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意114,222,240股，占有效表决股份的85.22%，反对0股，弃权0股，流通股股东同意19,807,228股，占有效表决股份的14.78 %，反对0股，弃权0股。

    2、审议通过了《董事会2004年度工作报告》，该项议案总有效表决股份134029468股，同意134029468股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意114,222,240股，占有效表决股份的85.22%，反对0股，弃权0股，流通股股东同意19,807,228股，占有效表决股份的14.78 %，反对0股，弃权0股。

    3、审议通过了《监事会2004年度工作报告》，该项议案总有效表决股份134029468股，同意134029468股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意114,222,240股，占有效表决股份的85.22%，反对0股，弃权0股，流通股股东同意19,807,228股，占有效表决股份的14.78 %，反对0股，弃权0股。

    4、审议通过了《公司2004年度财务工作报告》，该项议案总有效表决股份134029468股，同意134029468股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意114,222,240股，占有效表决股份的85.22%，反对0股，弃权0股，流通股股东同意19,807,228股，占有效表决股份的14.78 %，反对0股，弃权0股。

    5、审议通过了《公司2004年度利润分配的议案》，该项议案总有效表决股份134029468股，同意134029468股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意114,222,240股，占有效表决股份的85.22%，反对0股，弃权0股，流通股股东同意19,807,228股，占有效表决股份的14.78 %，反对0股，弃权0股。

    6、审议通过了《关于未分配利润由新老股东共享的议案》，该项议案总有效表决股份134029468股，同意134029468股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意114,222,240股，占有效表决股份的85.22%，反对0股，弃权0股，流通股股东同意19,807,228股，占有效表决股份的14.78 %，反对0股，弃权0股。

    7、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所及其报酬的议案》，该项议案总有效表决股份134029468股，同意134029468股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。其中，非流通股股东同意114,222,240股，占有效表决股份的85.22%，反对0股，弃权0股，流通股股东同意19,807,228股，占有效表决股份的14.78 %，反对0股，弃权0股。

    8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该项议案总有效表决股份134029468股，同意134027268股，占有效表决股份的99.99%；反对0股；弃权2200股。其中，非流通股股东同意114,222,240股，占有效表决股份的85.22%，反对0股，弃权0股，流通股股东同意19,805,028股，占有效表决股份的14.77 %，反对0股，弃权2200股。

    9、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；

    根据《上市公司治理准则》的有关要求，对董事会的换届选举采用累计投票制，选举通过汪海、王增胜、宋新、沙淑芬、王幸友、张磐、冯国荣、张力、张存俊为公司第四届董事会董事，其中张磐、冯国荣、张力、张存俊为公司第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：

    同意汪海为公司第四届董事会董事的票数为133778251股。其中，非流通股114222240股，流通股19556011股。

    同意王增胜为公司第四届董事会董事的票数为133776251股。其中，非流通股114222240股，流通股19554011股。

    同意宋新为公司第四届董事会董事的票数为133773251股。其中，非流通股114222240股，流通股19551011股。

    同意沙淑芬为公司第四届董事会董事的票数为133773251股。其中，非流通股114222240股，流通股19551011股。

    同意王幸友为公司第四届董事会董事的票数为133773251股。其中，非流通股114222240股，流通股19551011股。

    同意张磐为公司第四届董事会董事的票数为133778251股。其中，非流通股114222240股，流通股19556011股。

    同意冯国荣为公司第四届董事会董事的票数为133773251股。其中，非流通股114222240股，流通股19551011股。

    同意张力为公司第四届董事会董事的票数为133778251股。其中，非流通股114222240股，流通股19556011股。

    同意张存俊为公司第四届董事会董事的票数为133775051股。其中，非流通股114222240股，流通股19552811股。

    10、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》：

    同意付耀东为公司第四届监事会监事的票数为134,027,268股，占有效表决股份的99.99%，反对0 股，弃权2200股。其中，非流通股股东同意114,220,240股，占有效表决股份的85.22%，反对0股，弃权0股，流通股股东同意19805028股，占有效表决股份的14.77 %，反对0股，弃权2200股。

    同意刘永斌为公司第四届监事会监事的票数为134,027,268股，占有效表决股份的99.99%，反对0 股，弃权2200股。其中，非流通股股东同意114,220,240股，占有效表决股份的85.22%，反对0股，弃权0股，流通股股东同意19805028股，占有效表决股份的14.77 %，反对0股，弃权2200股。

    同意高君为公司第四届监事会监事的票数为134,027,268股，占有效表决股份的99.99%，反对0 股，弃权2200股。其中，非流通股股东同意114,220,240股，占有效表决股份的85.22 %，反对0股，弃权0股，流通股股东同意19805028股，占有效表决股份的14.77%，反对0股，弃权2200股。

    职工代表监事经职代会选举仍由熊泽英、袁坤方担任。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请山东琴岛律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

    律师认为：本次股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格均符合相关法律、法规和贵公司章程的规定；本次股东大会现场投票及互联网投票方式的网络投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定。

    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

    

青岛双星股份有限公司董事会

    二00五年三月十二日