本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛双星股份有限公司转增股本方案已获2003年6月21日召开的2002年度股东大会审议通过，现将公积金转增股本实施方案公告如下：

    一、转增股本方案：

    本公司2002年度利润分配及公积金转增股本方案为：经湖北大信会计师事务所审计，本公司在2002年度共实现税后利润54415982.56元，公司按章程规定提取三项基金、法定公积金、法定公益金9041822.73元，转增股本17051464.00元,加上2001年度未分配利润132232768.48元，可供股东分配的利润160555464.25元。鉴于证券市场形势的变化,公司融资计划的延迟及不确定性,董事会根据公司生产经营规模扩大,投资项目急需资金的实际情况,并着眼于公司股东的长远利益,决定对公司2002年度可供股东分配的利润不进行分配。

    根据公司2001年度股东大会审议通过的“关于二00二年度资本公积金转增股本的政策”确定的原则并结合公司的实际情况，本次资本公积金转增股本的预案为：以二00二年度末总股本187,566,106股为基数,以资本公积金向全体股东按每10股转增2股,本次共转增37513221.20元。

    二、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日：

    本次转增股本股权登记日为2003年8月18日，除权日为2003年8月19日。新增股本可流通股份上市日为2003年8月19日。

    三、转增股本对象：

    本次转增股本对象为：截止2003年8月18日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体青岛双星股份有限公司股东。

    四、转增股本方法：

    本次公积金转增股份于2002年8月19日通过股东托管证券商直接记入股东证券帐户。

    五、股本变动结构表                     数量单位：股
                           本次变动前   本次增加     本次变动后
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份：        89,760,000   17,952,000   107,712,000
    其中：国家持有股份     89,760,000   17,952,000   107,712,000
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份         5,425,200    1,085,040     6,510,240
    3、内部职工股          20,232,300    4,046,460    24,278,760
    其中：高管                147,357       29,471       176,828
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计    115,417,500   23,083,500   138,501,000
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股        72,148,606   14,429,721    86,578,327
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计     72,148,606   14,429,721    86,578,327
    三、股份总数          187,566,106   37,513,221   225,079,327

    六、实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益；

    本次实施转增股本后，本公司总股本由187,566,106股增至225,079,327股，按新股本摊薄计算，2003年度中期每股净收益由0.12元摊薄为0.10元。

    七、有关咨询事项

    咨询地址：青岛市贵州路5号（海富楼三楼）

    咨询机构:公司董事会秘书办公室

    咨询电话：0532-2657986

    传真：0532-2657986

    八、备查文件

    公司2002年度股东大会决议及决议公告。

    

青岛双星股份有限公司董事会

    2003年8月11日