青岛双星鞋业股份有限公司1996年度股东年会于1996年5月19日在青岛双星鞋 业股份有限公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表1人，代表股份6800万股， 占公司股份总额10000万股的68％，符合法定要求。 本次股东大会审议通过了如下 决议：

    一、审议并通过了董事长汪海先生所作的1996年董事会工作报告；

    二、审议并通过了总经理孙可谦先生所作的1996年业务报告；

    三、审议并通过了总会计师王洪亮先生所作的1996年财务报告；

    四、审议并通过了监事长付耀东先生所作的1996年监事会工作报告；

    五、审议并通过了关于1996年度利润分配的方案；

    经青岛会计师事务所中国注册会计师审计，本公司1996年度实现净利润40,5 81,764.92元，加上以前年度未分配利润6,422,471.07元，可供股东分配的利润计 47,024,235.99元，母公司按10％提取法定盈余公积金2,706,565.98元，提取5 ％ 法定公益金1,353,283.14元，子公司青岛天星运动鞋股份有限公司按税后利润的15 ％提取储备基金，企业发展基金，职工奖励及福利基金6,135,601.35元，余下36 ,828,785.52元转入未分配利润，对全体股东按每10股派送2股红股，计送出2000万 元，尚余可分配利润16,828,785.52元，转入下一年度。 以上方案报青岛市证券主 管部门批准后实施，股权登记日另行公告。

    六、审议并通过了公司1997年度增资配股的方案：

    1.为适应公司的发展，决定以1996年末总股本10000万股为基数，按10∶3的比 例向公司全体股东配售新股，共可配售新股3000万股，青岛双星集团公司决定放弃 所持有的国有法人股的全部配股权，有偿转让2040万股的配股权给社会公众股股东， 配股权转让费为每股0.10元，此次配股权转让须报经青岛市国有资产管理局同意， 社会公众股东在10∶3比例配股的基础上，还可以自愿按10∶6.375的比例受让国有 法人股的配股权。

    2.配股价格：每股5－6元。

    3.配股决议有效期：1997年12月31日。

    4.配股资金用途：

    （1）建设高标准的开发研究中心，增强公司设计开发能力， 增加公司发展的 后劲，加快赶超世界名牌产品的步伐；

    （2）用于模具、包装配套项目的技术改造； 提高公司鞋类生产的技术水平和 档次；

    （3）用于鞋帮生产项目的技术改造，扩大自我配套生产能力， 进一步降低生 产成本；

    （4）补充生产用流动资金。

    5.社会公众股东受让国有法人股配股而增加的股份，在国家就国有股与法人股 的流通问题作出新的规定之前暂不上市流通。

    本方案需青岛市证管办出具意见，并报中国证券管理监督委员会审核批准后， 授权公司董事会在适当时间实施，并相应修改公司章程的部分条款。

    七、大会审议并通过了改选董事的决议：

    鉴于公司董事赵健、仲刚华、贾翔的工作变动，已辞去公司董事职务，决定改 选陈宾华先生、耿成志先生、宋新女士为公司董事，简历如下：

    陈宾华：56岁，大专文化，高级经济师，现任集团公司党委副书记、副总裁， 分管党务和技改工作，属双星集团领导决策层的资深领导，有丰富的生产管理经验， 熟悉股份制运作。

    耿成志：39岁，大专文化，高级经济师，现任集团公司副总裁兼工业园总公司 总经理，熟悉炼胶和冷粘鞋生产工艺，有较强的生产管理能力，熟悉股份制运作。

    宋新：43岁，大专文化，高级会计师，现任集团公司财务处处长，有较丰富的 财务管理经验，熟悉股份制运作。