本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    青岛双星股份有限公司2002年度股东年会于2003年6月21日在青岛双星工业园召开，到会股东及股东代表14人，代表股份9717.4433万股，占本公司股份总数18756.6106万股的51.81%符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事宋新主持。

    二、提案审议情况

    经大会审议并以记名投票方式逐项表决，通过了如下议项：

    1、以97174433股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《董事会2002年度工作报告》；

    2、以97174433股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《监事会2002年度工作报告》；

    3、以97174433股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《公司2002年度财务工作报告》；

    4、以97174433股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《公司2002年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

    经湖北大信会计师事务所审计，本公司在2002年度共实现税后利润54415982.56元，公司按章程规定提取三项基金、法定公积金、法定公益金9041822.73元，转增股本17051464.00元,加上2001年度未分配利润132232768.48元，可供股东分配的利润160555464.25元。鉴于证券市场形势的变化,公司融资计划的延迟及不确定性,董事会根据公司生产经营规模扩大,投资项目急需资金的实际情况,并着眼于公司股东的长远利益,决定对公司2002年度可供股东分配的利润不进行分配。

    根据公司2001年度股东大会审议通过的“关于二00二年度资本公积金转增股本的政策”确定的原则并结合公司的实际情况，本次资本公积金转增股本的预案为：以二00二年度末总股本187,566,106股为基数,以资本公积金向全体股东按每10股转增2股,本次共转增37513221.20元。

    5、以97174433股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

    6、以97174433股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》；

    7、以97174433股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；

    8、以97174433股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《公司二00三年度增资配股的议案》；

    9、以97174433股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《关于授权董事会办理配股有关事宜的议案》；

    10、以97174433股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《配股募集资金运用的可行性分析报告》；

    11、以97174433股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，选举朱方敏为公司三届董事会董事。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请山东琴岛律师事务所宋健律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

    律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。出席股东大会的人员资格合法有效，大会对各项议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

    

青岛双星股份有限公司董事会

    二00三年六月二十一日