青岛双星鞋业股份有限公司三届一次董事会于2002年6月1日在双星工业园公司 会议室举行，应到董事九名，实到董事八名，公司监事会监事和高级管理人员列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下议项：

    一、 选举汪海继续担任董事长；

    二、 依据公司章程的有关规定，决定成立以下专门委员会：

    1、战略决策委员会：由汪海、王增胜、宋新、沙淑芬、杨同德、张磐、 冯国 荣七人组成，主任委员汪海；

    2、提名委员会：由冯国荣、张磐、张力、王增胜、沙淑芬五人组成， 主任委 员冯国荣；

    3、审计委员会：由张存俊、张力、冯国荣、王增胜、宋新五人组成， 主任委 员张存俊；

    4、薪酬与考核委员会：由张力、张存俊、张磐、沙淑芬、 杨同德五人组成， 主任委员张力。