青岛双星鞋业股份有限公司监事会二届五次会议于2002年4月3 日在青岛双星 集团会议室举行,应到监事五名,实到五名, 符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席付耀东主持,审议通过了如下议项：

    一、 《董事会2001年度工作报告》；

    二、 《监事会2001年度工作报告》；

    三、 《公司2001年度财务工作报告》；

    四、 《公司2001年度利润分配预案》；

    五、 《关于公司下一年度利润分配政策的预案》；

    六、 《关于公司下一年度资本公积金转增股本次数和比例的预案》；

    山东汇德会计师事务所出具了无保留意见的审计报告, 说明公司的财务报告真 实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    公司的关联交易是客观、公平、合理的,没有损害本公司的利益。