重要提示：本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理条例》等有关规定,现将青岛双星鞋业股份有限公司(以下简称“本公司”) 吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司后的股份变动情况公告如下：

    一、本次股份变动原因

    本公司1999年度临时股东大会通过的吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司 的方案,业经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000] 50 号文批准。 本公司在 2001年7月7日《证券时报》上刊登了《青岛双星鞋业股份有限公司吸收合并青岛华 青工业集团股份有限公司合并报告书》和青岛安信投资顾问有限责任公司出具的《 补充独立财务顾问报告》,并于2001年7月23日至8月3日在青岛证券登记公司办理完 毕换股手续,2001年8月16日深圳证券交易所证券登记结算公司予以股份托管确认。

    本次吸收合并的折股比例为1∶1, 即每一股青岛华青工业集团股份有限公司股 份可换取青岛双星鞋业股份有限公司一股人民币普通股, 青岛双星鞋业股份有限公 司向青岛华青工业集团股份有限公司定向发行青岛双星人民币普通股23,325,000股, 其中因合并向法人股股东定向发行4,932,000股,向个人股股东定向发行18,393,000 股。

    二、公司股本变动情况

    1、合并前股本结构

    股份名称           合并前股数(股)      占总股份比例

    未流通股份

    发起人股份          81,600,000            55.44％

    其中：国有法人股    81,600,000            55.44％

    未流通股合计        81,600,000            55.44％

    流通股份

    境内上市人民

    币普通股            65,589,642            44.56％

    流通股份合计        65,589,642            44.56％

    总股本             147,189,642              100％

    2、合并后股本结构

    股份名称          合并后股数(股)   占总股份比例

    未流通股份

    发起人股份           81,600,000        47.86％

    其中：国有法人股     81,600,000        47.86％

    募集法人股            4,932,000         2.89％

    内部职工股(三年

    后流通)              18,393,000        10.79％

    未流通股合计        104,925,000         61.53％

    流通股份

    境内上市人民币

    普通股               65,589,642         38.47％

    流通股份合计         65,589,642         38.47％

    总股本              170,514,642           100％

    三、合并后主要股东持股情况

    股份名称                             合并前股数(股) 占总股份比例(％)

    青岛双星集团公司                     81,600,000        47.855

    青岛胶南公有资产经营有限公司          4,932,000         2.892

    青岛天海房地产有限公司                1,000,000         0.586

    青岛中星商贸有限公司                    500,000         0.293

    景博证券投资基金                        318,908         0.187

    郑江红                                  200,818         0.118

    光大证券上海中兴路营业部                200,000         0.117

    黄建忠                                  133,565         0.078

    丁泽刚                                  130,000         0.076

    孙浩云                                  128,500         0.075

    四、董事、监事及高级管理人员持股情况

    因董事杨同德、监事王同波属青岛华青工业集团股份有限公司的职工, 杨同德 持有原华青股份99640股,王同波持有原华青股份9772股, 因合并折股变为杨同德持 有“青岛双星”未流通个人股99640股,王同波持有“青岛双星”未流通个人股9772 股。青岛双星鞋业股份有限公司的其他董事、监事及高级管理人员均未持有本公司 的股票。

    五、重要事项

    本次吸收合并向青岛华青工业集团股份有限公司定向发行的4,932,000 法人股 股票,在国家有关规定公布之前暂不上市流通。向个人股东定向发行的18,393, 000 股股票,在合并期满三年后经有关部门批准后可上市流通。

    六、备查文件

    1、 中国证券监督管理委员会《关于青岛双星鞋业股份有限公司申请定向发行 股票吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司的批复》；

    2、本公司董事会关于吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司的决议；

    3、本公司1999 年临时股东大会关于吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司 的决议；

    4、青岛华青工业集团股份有限公司董事会关于吸收合并的决议公告；

    5、青岛华青工业集团股份有限公司1999 年临时股东大会关于吸收合并的决议 公告；

    6、光大证券有限责任公司出具的独立财务顾问报告；

    7、青岛安信投资顾问有限公司出具的补充独立财务顾问报告；

    8、青岛琴岛律师事务所出具的法律意见书；

    9、吸收合并协议；

    10、公司章程。

    七、合并各方有关当事人

    1、合并方：青岛双星鞋业股份有限公司

    法定代表人：汪海

    地址：青岛市经济技术开发区新街口工业区

    电话：0532－2657986

    传真：0532－2657986

    联系人：郭维顺

    2、被合并方：青岛华青工业集团股份有限公司

    法定代表人：杨同德

    地址：山东青岛胶南市琅琊台路202号

    电话：0532－6164498

    传真：0532－6164498

    联系人：高凯

    3、独立财务顾问：青岛安信投资顾问有限责任公司

    法定代表人：李群

    地址：青岛市南京路9号联合大厦7层

    电话：0532－5753392

    传真：0532－5753393

    联系人：唐建平、杨静

    4、法律顾问：青岛琴岛律师事务所

    法定代表人：杨伟程

    地址：青岛东海路18号金都花园C栋(金海大厦)16层

    电话：0532－2018742 2010472

    传真：0532－5830803

    经办律师：史志军、王亚平

    

青岛双星鞋业股份有限公司董事会

    2001年8月17日