根据中国证券监督管理委员会《关于青岛双星鞋业股份有限公司申请定向发行 股票吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司的批复》（证监公司字〔2001〕 50 号）及国家有关法律、法规的要求, 现将青岛双星鞋业股份有限公司（简称“青岛 双星”）因吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司（简称“华青股份”）定向增 发股票发行与换股方案公告如下：

    1.本次股票发行方案

    （1）定向发行股票总数：23325000股,其中华青股份法人股股东认购 4932000 股,华青股份社会个人股股东认购因合并增加的个人股股票18393000股。

    （2 ）发行对象：发行对象为在青岛证券登记公司登记在册的并办理华青股份 股权确认书的自然人和法人。

    （3）换股比例：1：1。即,每1股华青股份股票换取1股青岛双星人民币普通股 股票

    （4）发行方式：华青股份的股票按照折股比例换取青岛双星的股票,根据本次 公告所载明的换股办法,华青股份全体股东将履行相应的换股手续。

    （5）上市地点：深圳证券交易所

    2.定向发行股票的换股办法

    （1）起止日期：换股日期为2001年 7月23日至2001年8月3日

    （2）换股地点：

    青岛证券登记公司（青岛市上清路6号）。

    （3）换股手续：

    1 华青股份社会个人股股东在换股时间内凭本人的身份证、深交所股东帐户卡、 青岛证券登记公司签发的华青股份股权确认书、青岛证券登记公司签发的证券帐户 卡（所有证件均持原件及复印件）,在青岛证券登记公司办理换股手续。

    2 法人股股东委托代理人持授权委托书、企业法人营业执照、深交所股东帐户 卡等有关证件的原件及复印件到青岛证券登记公司办理换股手续。

    3.换股股票的交易

    （1） 本次换股股票的可流通部分的上市交易日期,将于本次换股结束、 新增 股份登记完毕及刊登变动公告后,期满三年、 经国家有关机关批准后在深圳证券交 易所上市流通。届时与深圳证券交易所协商确定,将另行公告。

    （2） 在国家有关规定公布前,法人股股东所持股份暂不上市流通。

    4.咨询电话：0532－3649070

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