青岛双星股份有限公司董事会四届十二次会议于2007年7月25日在双星集团公司会议室举行。公司于2007年7月14日以书面或传真方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事九名,实到董事九名,公司监事会监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由汪海董事长主持。会议认真审议并以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过了《青岛双星股份有限公司二00七年半年度报告》及其《报告摘要》。

    同意9票、反对0票、弃权0票。

    二、审议通过了《进一步完善公司信息披露管理制度的议案》。

    同意9票、反对0票、弃权0票。

    《公司信息披露管理制度》等公司制度详见深圳证券交易所网站(WWW.szse.cn)“上市公司治理专项活动”网页中“公司治理备查文件”专栏。

    三、审议通过了《增加发行2007年短期融资券主承销商的议案》。

    同意中信银行和中信证券作为联席主承销商,组织承销团承销公司2007年短期融资券业务。

    同意9票、反对0票、弃权0票。

    公司发行2007年短期融资券的议案,已经公司董事会四届十一次会议通过并于2007年6月27日公告(公告编号：2007-012)。

    青岛双星股份有限公司董事会

    二00七年七月二十五日