青岛双星股份有限公司监事会四届七次会议于2007年4月4日在双星集团公司会议室举行,应到监事五名,实到五名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付耀东主持,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了如下议项：

    一、《监事会二00六年度工作报告》；

    二、同意《董事会二00六年度工作报告》；

    三、同意《公司二00六年度报告及摘要》；

    四、同意《公司二00六年度财务工作报告》；

    五、同意《公司二00六年度利润分配的议案》；

    六、同意《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；

    七、同意《关于提名王厚宝先生为公司独立董事侯选人的议案》；

    八、同意《关于提名赵红梅女士为公司独立董事侯选人的议案》；

    九、同意《关于2007年日常关联交易的议案》。

    监事会认为：一年来,公司董事会、股东大会决议程序合法,各行其职,严格依法运作。

    报告期内,公司已建立起较为完善的公司法人治理结构,建立了比较完善的内部控制制度。公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员能严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    公司的关联交易公开、公平、公正,关联交易的比例已降低到很小的程度,公司较好地作到了“三分开”,没有发现损害公司及股东利益的事情。大信会计师事务有限公司出具的无保留意见的审计报告,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    青岛双星股份有限公司监事会

    二00七年四月四日