本公司及董事保证公告内容的真实性、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    青岛双星股份有限公司董事会四届四次会议于2005年10月18日在双星集团公司会议室举行。公司于2005年10月7日以书面或传真方式向全体董事发出会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会监事和高级管理人员列席了会议。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汪海董事长主持。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《业绩预告公告》。

    二、审议通过了《公司2005年第三季度报告》。