经本公司董事会研究决定，于2001年4月9日(星期一)上午9∶30 在北京公司一 楼会议室召开2000年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议议题：

    (一)审议2000年度董事会工作报告；

    (二)审议2000年度监事会工作报告；

    (三)审议2000年度财务决算报告；

    (四)审议2000年度利润分配预案；

    (五)审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机 构的议案；

    (六)审议2001年配股预案(以下方案逐项表决)。

    1.关于本次配股的可行性说明；

    2.具体方案

    (1)配售比例及配售数量；

    (2)配股价格；

    (3)发行对象；

    (4)募集资金用途；

    (5)配股决议有效期；

    (6)提请股东大会授权公司董事会办理本次配股的具体事宜。

    3.本次配股募集资金使用可行性；

    4.前次募集资金使用情况说明的议案；

    5.前次募集资金使用情况专项审计报告。

    以上配股预案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。

    (七)审议更换董事的议案。

    注：以上各议题详情请见第二届第六次董事会决议公告、第七次董事会决议公告。

    二、出席会议人员

    1.本公司董事、监事及高级管理人员。

    2.截止2001年4月2日(星期一)下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的 公司全体股东。

    3.本公司聘请的律师。

    三、会议登记方法：

    1.登记手续

    (1)法人股股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、 深圳证券帐户卡到本 公司证券部办理登记手续。

    (2)社会公众股东应持本人身份证、 深圳证券帐户卡以及证券商出具的有效股 权证明办理登记手续。

    (3)授托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人深圳证券帐户卡及证券商 出具的有效股权证明办理登记手续。

    异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

    2.登记日期：

    2001年4月5日－4月6日，每日9∶00－17∶00

    3.联系办法

    公司地址：北京市朝阳区北土城西路9号

    邮政编码：100029

    电话：010－62376645

    传真：010－62376625

    联系人：赵月珑

    4.注意事项

    会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    

蓝星清洗剂股份有限公司董事会

    2001年3月9日