本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏事项。

    蓝星清洗股份有限公司于2006年1月9日以送达及传真通知的方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于2006年1月11日下午在北京公司六楼会议室召开。会议应参加董事九名，实际参加表决八名。董事庞树启因出差未出席会议，也未授权其他董事代为行使表决权，独立董事俞永民、韩晓园因出差未出席会议，授权独立董事杨季初代为行使表决权。会议由公司董事长陆韶华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

    出席会议的董事经认真讨论一致审议形成如下决议：

    一、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向招商银行北京亚运村支行申请8000万元综合授信，用于购买原材料及补充生产流动所需资金；

    二、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向深圳发展银行北京神华支行申请4000万元综合授信，用于购买原材料及补充生产流动所需资金；上述二笔综合授信额度由本公司控股股东中国蓝星(集团)总公司提供担保。本公司未提供反担保。

    三、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司与淄博东大化工股份有限公司签订《出资协议》，共同出资组建"山东蓝星东大化工有限公司"。

    新公司注册资本5000万元，本公司以自有资金出资4900万元人民币，占总股本的98%；淄博东大以自有资金出资100万元人民币，占总股本的2%。注册地址：山东省淄博市高新技术开发区。经营范围：从事环氧丙烷、聚醚多元醇的生产和销售，化工产品的批发、零售(以工商行政部门核准登记为准)。

    特此公告。