本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    经本公司2005年5月24日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定于2005年6月28日召开公司2004年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2005年6月28日（星期二）上午9点；

    2、会议地点：北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦二层会议室

    3、召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、公司2004年年度报告正文及摘要；

    2、公司2004年度董事会工作报告；

    3、公司2004年度监事会工作报告；

    4、公司2004年度财务决算报告；

    5、公司2004年年度利润分配预案；

    6、公司董事会换届议案；

    7、公司监事会换届议案；

    8、公司独立董事薪酬议案

    9、修改《公司章程》的议案；

    10、修改《公司股东大会议事规则》的议案；

    11、修改《公司董事会议事规则》的议案；

    12、公司与中国蓝星（集团）总公司签订《购销框架协议》的议案；

    13、公司2005年度日常关联交易议案；

    14、《续聘北京天职孜会计师事务所为公司2005年度审计机构》的议案；

    15、公司向民生银行东单支行申请1亿元综合授信额度的议案；.

    上述1-5项议案，已经公司2005年4月28日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，并刊登于2005年4月30日《中国证券报》C37版、《证券时报》53版；

    上述6、7项议案，股东大会在审议时采取累计投票制对每一候选人进行逐项表决；

    上述第9项议案，为特别决议事项，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

    上述12、13项议案，为关联交易事项，关联股东需回避表决。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

    2、截止2005年6月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    3、本公司聘请的律师。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：

    （1）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、深圳证券帐号卡到本公司证券部办理登记手续。

    （2）社会公众股东应持有本人身份证、深圳证券帐号卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

    （3）授托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

    （4）异地股东可用传真或信函方式进行登记。

    2、登记日期：

    2005年6月27日上午9∶00-11∶30、下午14∶00-16∶30

    2005年6月28日上午8∶30-9∶00

    五、其他

    1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    2、联系办法：

    公司地址：北京朝阳区北三环东路19号

    邮政编码：100029

    电 话：（010）64448671

    传 真：（010）64418488

    联 系 人： 赵 月 珑

    六、备查文件

    1、蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；

    2、蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；

    3、蓝星清洗股份有限公司独立董事独立意见；

    4、独立董事提名人声明；

    5、独立董事候选人声明、独立董事候选人关于独立性的补充声明；

    6、《公司章程》修正案；

    7、《公司股东大会议事规则》修正案；

    8、《公司董事会议事规则》修正案；

    9、公司与中国蓝星（集团）总公司签订《购销框架协议》；

    10、公司2005年度日常关联交易公告。

    特此公告。

    

蓝星清洗股份有限公司董事会

    二○○五年五月二十四日

    附件：授 权 委 托 书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人（单位）出席蓝星清洗股份有限公司
2005年6月28日召开的公司2004年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
    委托人（签名）：              委托人身份证号码：
    委托人证券帐号：              委托人持股数：
    被委托人（签名）：            被委托人身份证号码：
    委托日期：