本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    蓝星清洗股份有限公司于2005年4月24日以通讯和传真方式向全体董事、监事发出召开第三届董事会第三十二次会议的通知。公司第三届董事会第三十二次会议于2005年4月28日上午在北京公司九楼会议室召开。出席会议董事应到9名，实到6名，董事裴仲科先生因出差未出席会议，授权刘丹宁女士代为行使表决权，董事李彩萍女士因出差未出席会议，授权张建军先生代为行使表决权，独立董事杨季初先生未出席会议，授权独立董事韩晓园女士代为行使表决权。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

    1、公司2004年年度报告正文及摘要；

    同意 6票；反对0票；弃权0票。

    2、公司2004年度董事会工作报告；

    同意 6票；反对0票；弃权0票。

    3、公司2004年度财务决算报告；

    同意 6票；反对0票；弃权0票。

    4、公司2004年年度利润分配预案；

    经北京天职孜信会计师事务所审计，公司2004年度共实现净利润3,757,056.97元，提取10%法定公积金375,705.70元，提取5%法定公益金187,852.85元，加上年度未分配利润184,411,961.70元，可供股东分配的利润为188,169,018.67元。

    经董事会讨论2004年度利润分配预案为：

    以公司2004年末股本总数232,669,798股为基数，每10股转增3股。

    同意 6票；反对0票；弃权0票。

    5、公司2005年第一季度报告。

    同意 6票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。