本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    经本公司2005年2月16日以通讯方式召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，决定于2005年3月22日召开公司2005年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2005年3月22日（星期二）上午9点；

    2、会议地点：北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦六层会议室

    3、召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项

    审议公司更换2004年度审计师事务所议案；

    三、会议出席对象

    1、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

    2、截止2005年3月14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    3、本公司聘请的律师。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：

    （1）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、深圳证券帐号卡到本公司证券部办理登记手续。

    （2）社会公众股东应持有本人身份证、深圳证券帐号卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

    （3）授托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

    （4）异地股东可用传真或信函方式进行登记。

    2、登记日期：

    2005年3月21日上午9∶00-11∶30、下午14∶00-16∶30

    2005年3月22日上午8∶30-9∶00

    五、其他

    1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    2、联系办法：

    公司地址：北京朝阳区北三环东路19号

    邮政编码：100029

    电 话：（010）64448671

    传 真：（010）64418488

    联 系 人： 赵 月 珑

    六、备查文件

    1、蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议及董事会通讯表决票；

    2、蓝星清洗股份有限公司独立董事独立意见；

    3、国资委国资评价[2004]917号《关于开展中央企业财务决算审计统一委托会计师事务所试点工作通知》；

    4、国资委评价函[2004]259号《关于中国化工集团公司所属股份有限公司2004年度财务决算审计会计师事务所变更的通知》；

    5、中国化工发财[2005]10号《关于做好上市公司2004年度财务决算审计机构变更工作的通知》；

    6、中蓝总发[2005]05号《关于转发〈关于做好上市公司2004年度财务决算审计机构变更工作的通知〉的通知》。

    特此公告。

    

蓝星清洗股份有限公司

    董事会

    二○○五年二月十八日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席蓝星清洗股份有限公司2005年3月22日召开的公司2005年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐号： 委托人持股数：

    被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

    委托日期：