本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    蓝星清洗股份有限公司2004年第一次临时股东大会，于2004年11月23日上午9:30分，在北京蓝星大厦六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表人共6人，代表股份102,268,528股，占公司有表决权股份总数的43.95%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陆韶华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    二、提案的审议情况

    1、与会股东及股东代表经记名投票的方式表决，审议通过了公司关联交易议案，关联交易的关联股东中国蓝星（集团）总公司回避表决，形成如下关联交易决议：

    审议通过公司与中国蓝星（集团）总公司签订《资产置换协议》暨关联交易的议案。

    100,528股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%，0股反对，0股弃权。

    2、与会股东及股东代表经记名投票的方式表决，以普通决议通过以下决议：

    审议通过了公司向民生银行深圳分行滨海支行申请1亿元综合授信额度，用于公司生产经营所需流动资金议案。

    102,268,528股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%，0股反对，0股弃权。

    三、律师出具的法律意见书

    本次临时股东大会经北京君泽君律师事务所徐俊峰律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、蓝星清洗股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议；

    2、蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

    3、独立董事会意见；

    4、蓝星清洗股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；

    5、蓝星清洗股份有限公司部分资产置换暨关联交易公告；

    6、蓝星化工有限责任公司2004年临时股东会决议；

    7、蓝星清洗股份有限公司与中国蓝星（集团）总公司签订的《资产置换协议》；

    8、中威华德诚资产评估有限公司出具的中威华德诚评报字(2004)第1074号《资产评估报告书》；

    9、中威华德诚资产评估有限公司出具的中威华德诚评报字(2004)第1063号《资产评估报告书》；

    10、华龙证券有限责任公司出具的《独立财务顾问报告》。

    特此公告。