本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司四届董事会第四次会议决定召开公司2005年度股东大会，有关事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年5月12日(星期五)下午2时

    2.召开地点：公司贵宾室

    3.召集人：东北制药集团股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：截止2006年5月8日(星期一)证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；

    2.公司董事、监事及高级管理人员；

    3.本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

    二、会议审议事项

    (一)公司2005年度董事会工作报告；

    (二)公司2005年度监事会工作报告；

    (三)公司2005年年度报告正文及摘要；

    (四)公司2005年度利润分配预案；

    (五)关于续聘岳华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；

    (六)公司2006年日常关联交易预计报告；

    (七)审议《公司章程》修正案(公司四届五次董事会审议通过详细内容见中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn)上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)项议案刊登在2006年3月24日《中国证券报》、《证券时报》上。

    三、股东大会会议登记办法

    1、登记方式

    1)法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续；

    (2)社会公众股股东持本人身份证(原件)、股东账户卡、持股凭办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡委托人身份证复印件、受托人身份证(原件)到办理登记手续；

    (3)异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

    2.登记地点：沈阳市铁西区重工北街37号东北制药集团股份有限公司总管理部四、其他事项

    1.会议联系方式：

    联系人：吕林全

    联系地址：辽宁省沈阳市铁西区重工北街37号

    联系电话：024-25806963

    传 真：024-25806888

    邮政编码：110026

    2.会议时间：半天

    3.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    兹委托 先生/女士代表单位(个人)出席东北制药集团股份有限公司2005年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

    委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人股东账号： 委托人持股数：

    委托人签名：(盖章) 受托人身份证号码：

    受托人签名： 委托日期：

    此授权委托书复印有效。

    

东北制药集团股份有限公司董事会

    二OO六年四月九日