东北制药集团股份有限公司1997年股东大会于1997年5月28日在公司会议室召开。出席会议的股东共21人，代表股份117045550股，占公司总股本的60．1％。公司的董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长吴挺宝委托常务董事黄朝珏主持。会义审议通过了以下事项：

    一、批准1996年度董事会工作报告：

    二、批准1996年度监事会工作报告：

    三、批准1996年度财务决算报告；

    四、批准1996年利润分配方案。

    1996年度本公司实现净利润19,945,046．83元，根据《公司法》关于”法定公积金累计额为注册资本的50％以上的，可不再提取“公司本年度不再提取法定公积金；根据公司章程规定，提取10％的法定公益金1,994,504．68元，可供股东分配的利润为17,950,542．15元。股东大会决定对1996年度利润不予分配，结转下年一并处理。

    特此公告