本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司已于2005年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上刊登了《东北制药集团股份有限公司股权分置改革说明书》摘要，全文已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登。

    为了加强与广大投资者的有效沟通和互动交流，更好地推进公司股权分置改革工作，本公司将于2005年12月28日(星期三)上午9：30--11：30在中证网·股权分置改革网(http://www.cs.com.cn)就公司股权分置改革方案有关事宜举行投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程方式举行，投资者可登陆中证网·股权分置改革网(http://www.cs.com.cn)参与本次网上交流会。

    出席本次投资者网上交流会的人员有：公司管理层主要成员、保荐机构平安证券的相关人员。

    热忱欢迎广大投资者积极参与。

    特此公告。