本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东北制药集团股份有限公司四届董事会第二次会议于2005年7月28日上午9：00在公司贵宾室召开。公司于2005年7月17日以专人送达、传真方式将会议通知送达至全体董事。会议应到董事 9人；实到董事 6人；授权委托3 人。会议由公司董事长董增贺主持。

    公司监事会成员及高管人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

    经与会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过了《公司2005年半年度报告》和报告摘要。

    特此公告。