监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东北制药集团股份有限公司四届监事会第二次会议于2005年7月28日上午11：00时在本公司贵宾室召开，公司于2005年7月17日以专人送达、传真方式将会议通知送达至全体监事。会议应到监事 5人；实到监事 4 人， 1 人授权委托。会议由监事会主席刘源主持。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

    会议经认真审议，以 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权的表决结果，通过《公司2005年半年度报告》及报告摘要。

    特此公告