监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东北制药集团股份有限公司四届监事会第一次会议于2005年5月18日上午11:30时在本公司205会议室召开,公司于2005年5月8日以专人送达、传真方式将会议通知送达至全体监事。会议应到监事 5人;实到监事4人。会议由刘源主持。会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。
    会议经认真审议,以表决票的方式推举刘源为公司第四届监事会主席
    同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票
    
东北制药集团股份有限公司监事会    2005年5月18日