本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 预计2005年日常关联交易的基本情况

      关联交易类别              关联人           预计总金额    占同类交易   04年度
                                                   万元          金比例     总金额
供应原材料                  东北制药集团    32068     32068       100%       30541
代垫                        有限责任公司
供应水电汽                  同上            12792     12792       100%       12182
代垫
其他         待建在建工程   同上            2197      17739       100%        2091
             分摊共同费用                   7552
             代扣财力费用                   2745
             代扣代缴税金                   5245

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）东北制药集团有限责任公司

    1、基本情况：东北制药集团公司实施债转股设立，股权构成为：沈阳工业国有资产经营有限责任公司44.56％；华融资产管理公司41.76％；信达资产管理公司11.52％；东方资产管理公司2.16％。公司法定代表人陈钢，工商注册日期为2003年3月28日，工商注册号为2101311100451（1－1），注册资本73,158.57万元。经营范围包括：原料药、制剂；药用玻璃瓶、玻璃管、卫生材料、制药过程中联产的化工产品制造及销售；本企业自产的化学原料药、制剂产品、中成药饮片及保健品、医用设备及仪器的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。

    2、与公司的关联关系，是公司的控股股东，控股比例60.08％。

    3、履约能力分析

    关联方东北制药有限责任公司，其经营状况、财务能力和资信情况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

    三、定价政策和定价依据

    这些关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，有政府定价的采取政府定价，没有政府定价的，根据市场价格定价，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和中小股东利益。

    四、关联交易的目的

    1、充分利用关联方拥有的优势资源，实现成本持续降低，保持公司日常公司生产经营正常进行。

    审议程序

    此项关联交易预计已经公司三届董事会第十八次会议审议，关联董事陈钢、冯彦在本次会议上回避表决，独立董事进行了事前认可并同意议案，此项议案尚须股东大会表决通过。关联董事陈钢、冯彦放弃在股东大会上的投票权。

    关联交易协议签署情况

    公司上述预计的关联交易，均按照相关规定和决策程序要求履行了相应的决策程序，并于1997年同东北制药集团有限责任公司签署了《综合服务协议》，上述协议已经1998年度股东大会通过。

    上述已签署的协议明确规定了相关交易的标的、交易价格、结算方式等。