本公司董事会于1997年4月24 日在公司会议室召开了二届董事会第二次会议， 会议由公司董事长吴挺宝先生主持。

    应到会董事15名，实际到会董事12名，董事委托人1名。 会议审议通过以下事 项：

    一、审议通过公司1996年年度报告；

    二、审议通过公司1996年度财务决算报告，决定提请公司1997年股东大会批准；

    三、审议通过公司1996年度利润分配预案，决定提请公司1997年股东大会批准；

    经沈阳会计师事务所审计，1996年度本公司实现净利润1995万元，根据《公司 法》关于“法定公积金累计额为注册资本的50％以上的，可不再提取”，本年度不 再提取法定公积金；根据公司章程规定，提取10％的法定公益金199.5万元， 可供 股东分配的利润为1795.5万元。考虑公司长远发展的需要，董事会决定于1996年度 利润不予分配，结转下年一并处理。

    四、决定于1997年5月28日召开1997年股东大会。

    现将召开1997年度股东大会的有关事宜通知如下：

    （一）、会议时间

    1997年5月28日上午9：30。

    （二）、会议地点：东北制药集团股份有限公司大会议室。

    （三）、会议内容：

    1、审议公司1996年度董事会工作报告；

    2、审议公司1996年度监事会工作报告；

    3、审议公司1996年度财务决算报告；

    4、审议公司1996年度利润分配预案；

    5、其他事项。

    （四）、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1997年5月16日收市后，在深圳证券登记结算公司登记在册的持有本公 司股票的全体股东。因故不能出席的股东，可委托授权代表出席。

    （五）、会议登记办法：

    1、登记手续：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡、 持股证明； 委托代表人持身份证、委托书（附后），委托人股东帐户卡；法人股股东持单位证 明、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方 式登记。

    2、登记地点：东北制药集团股份有限公司证券部。

    3、登记时间：1997年5月20日，上午9：00－11：00,下午1：00－4：00

    （六）注意事项：

    1、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    2、联系人：郑兰娟、李晓强

    3、联系电话：024－2821343

    4、传真：024－2821343

    5、公司地址：沈阳市和平区和平北大街79号

    6、邮政编码：110003

    

东北制药集团股份有限公司董事会

    1997年4月26日