东北制药集团股份有限公司三届监事会第十四次会议于2004年8月15日上午在公司召开，会议由公司监事会主席刘源主持。应到监事 5人；实到董事 5 人。

    会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

    会议审议并通过了以下决议：

    一、公司《2004年半年度报告》

    监事会认为：

    报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法。没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。

    2004年半年度报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

    二、公司三届监事会延期换届的议案

    鉴于公司控股股东东北制药集团有限责任公司对公司董事会延期换届的意见，本届监事会延期至2004年度股东大会换届，在此期间，公司监事将继续履行相应的职责。

    特此公告