一、召开会议基本情况

    1.会议召集人：东北制药集团股份有限公司董事会

    2.会议召开日期：2004年5月18日（星期二）

    3.会议地点：本公司贵宾室

    4.会议方式：现场

    二、会议审议事项：

    1.公司2003年年度报告

    2.公司2003年度董事会工作报告

    3.公司2003年度监事会工作报告

    4.公司2003年度利润分配预案

    5.修改《公司章程》议案

    三、会议出席对象

    1.公司董事、监事及高级管理人员

    2.2004年4月30日（星期五）下午证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可以出席本次股东大会。

    3.因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

    四、会议登记办法

    1.登记手续：凡出席本次会议的股东须持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理参加会议登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东须持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

    2.登记时间：2004年5月12日（星期三）上午8：30-12：00时；下午13：00-16：00时

    3.登记地点：沈阳市铁西区重工北街37号，东北制药集团股份有限公司总管理部

    五、其他事项

    1.本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2.公司地址：辽宁省沈阳市铁西区重工北街37号

    3.联系人：郑兰娟

    4.联系电话：024-25806963

    5.传真：024-25806888

    6.邮政编码：110024

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席东北制药集团股份有限公司2003年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

    委托人股东帐户：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码：

    委托人签名：（盖章）

    受托人身份证号码：

    受托人签名：

    委托日期：

    此授权委托书复印有效。

    特此公告

    

东北制药集团股份有限公司

    董事会

    2004年4月13日