本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    东北制药集团股份有限公司三届董事会第十二次会议于2003年8月25日下午2:00在公司招待所三楼会议室召开,会议由公司董事长陈钢主持。本次会议应到董事 7 人;实到董事 7 人。监事会成员及公司高管人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议认真审议并一致通过公司《2003年半年度报告正文》及其《2003年半年度报告摘要》。
    特此公告。
    
东北制药集团股份有限公司董事会    2003年8月25日