东北制药集团股份有限公司三届董事会第九次会议于2002年10月29日在本公司招待所三楼会议室举行。会议由董事长陈钢先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 7 名 ，授权委托 2 名,会议符合《公司法》及本《公司章程》规定,公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议通过决议如下：

    审议并通过公司2002年第三季度报告。

    特此公告

    董事长（签字）：