东北制药集团股份有限公司首届董事会第六次会议通过如下决议：

    一、决定一九九六年十二月十八日召开公司股东会；

    二、提出公司第二届董事候选人名单；

    三、决定聘任刘亚英、高鹏飞、张连刚为公司副总经理，聘任谷焕云为公司总会计师。

    公司董事会决定召开1996年股东大会。现将有关事项公告如下：

    1、会议议程：

    （1）、确认公司章程；

    （2）、审议批准公司董事会工作报告；

    （3）、审议批准公司监事会工作报告；

    （4）、选举公司第二届董事会董事；

    （5）、选举公司第二届监事会监事；

    （6）、其它。

    2、出席会议对象：

    （1）、公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、截止1996年12月12日收盘后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公众股股东、法人股东和在沈阳证券登记有限公司托管的内部职工股股东；

    （3）、因故不能参加会议的股东，可委托授权代理人出席。

    3、会议时间：1996年12月18日上午9：30时

    4、会议地点：沈阳金城宾馆二楼礼堂

    5、登记办法：

    （1）、个人公众股东凭股票帐户，交割单及本人身份证（原件）登记；内部职工股凭托管磁卡，确认书及本人身份证（原件）登记；法人股东持股权证书和单位介绍信登记；委托出席的持委托书及有关凭证登记（股票帐户、交割单及身份证复印件）

    （2）、登记地点：公司证券部

    （3）、登记时间：1996年12月16日10时至16时

    （4）、异地股东可以用信函和传真方式登记

    （5）、联系地址：沈阳市和平区和平北大街79号

    邮编：110003

    电话：024—2821343

    传真：024—2821343

    （6）、联系人：郑兰娟