华北制药股份有限公司董事会决定，于1996年6月20日上午8时30分在华药文化活动中心召开一九九五年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1．听取并审议董事长兼总经理的1995年度工作报告；

    2．听取并审议公司1995年度财务决算报告；

    3．听取并审议公司监事会工作报告；

    4．审议公司1995年度利润分派预案，即每10股分派现金红利2．50元（含税）；

    5．审议公司董事会、监事会有关人员变更事宜。

    二、出席会议对象

    1．本公司董事、监事及高级管理人员；

    2．凡是1996年6月10日交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加；

    3．因故不能出席的股东可委托授权代理人参加。

    三、出席会议登记办法及有关事宜。

    1．登记手续

    凡有资格出席大会者，请于1996年6月17日至18日（上午8∶00—11∶00,下午2∶00—5∶00），持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书到公司股份办办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2．联系办法

    联系地址：河北省石家庄市和平路二段248号

    联系电话：（0311）5051133—2039

    传真：（0311）6672188

    邮编：050015

    联系人：公司股份办曹正平、许建文

    3．出席会议的代表食宿及交通费自理。