（2002年6月7日）

    东北制药集团股份有限公司于2002年6月7日在公司贵宾室召开了2001年度股东 大会，到会股东和委托人共15人，代表股份数186085266股，占公司股份总数的61 .25％，公司董事会成员、 监事会成员及其他高级管理人员出席了本次股东大会。 会议采取记名投票方式，审议批准如下事项：

    一、 审议通过了公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》

    上述议案表决结果：赞成票186085266股，占出席大会股东代表股份总数的100 ％。

    二、 审议通过了2001年公司《董事会报告》

    上述议案表决结果：赞成票186085266股，占出席大会股东代表股份总数的100 ％。

    三、 审议通过了公司《2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》

    经审计，东北制药集团股份有限公司2001年度实现利润总额2155万元，税后净 利润959万元，鉴于公司年初未分配利润－1435万元，经董事会研究，将2001 年度 净利润全额弥补以前年度亏损。

    公司将视2002年实现利润情况决定是否进行利润分配，如果在弥补未分配利润 负数后仍有可供股东分配的利润，公司拟进行一次利润分配，利润分配比例不低于 可供股东分配利润的50％，利润分配采取派发现金的方式。

    上述议案表决结果：赞成票186085266股，占出席大会股东代表股份总数的100 ％。

    四、 审议通过了2001年公司《监事会报告》

    上述议案表决结果：赞成票186085266股，占出席大会股东代表股份总数的100 ％。

    五、 审议通过了《东北制药集团股份有限公司独立董事工作制度》

    上述议案表决结果：赞成票186085266股，占出席大会股东代表股份总数的100 ％。