该公告1月4日、5日内容有误,现重新刊登如下：

    东北制药集团股份有限公司三届董事会第四次会议于2001年12月31日在公司招 待所三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人, 公司监事和部分高管人员列席了 会议,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于受让东北制药集团公司部分资产》的提案

    为减少大股东欠款,经与公司大股东东北制药集团公司协商,本公司拟受让集团 公司所属的制剂公司和星港公司资产及相关负债, 以抵减集团公司对股份公司的负 债。此次关联交易的具体情况请参阅公司发布的关联交易公告。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,对上述议案表决时,公司关联董事 陈钢、王允竹、冯彦、刘亚英、刘庆国、苏东涛回避。与会其他董事3 票赞成以上 议案,0票反对,通过上述提案。

    二、关于召开东北制药集团股份有限公司2002年临时股东大会事宜, 具体时间 及议案另见通知。

    特此公告。