东北制药集团股份有限公司三届董事会第四次会议于2001年12月31日在公司招 待所三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高管人员列席 了会议，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了《关于受让东北制药集团公司部分资产》的提案

    为减少大股东欠款，经与公司大股东东北制药集团公司协商，本公司拟受让集 团公司所属的制剂公司和星港公司资产及相关负债，以抵减集团公司对股份公司的 负债。此次关联交易的具体情况请参阅公司发布的关联交易公告。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，对上述议案表决时，公司关联董 事陈钢、王允竹、冯彦、刘亚英、刘庆国、苏东涛回避。与会其他董事3 票赞成以 上议案，0票反对，通过上述提案。

    二、关于召开东北制药集团股份有限公司2002年临时股东大会事宜

    公司定于2002年1月31日在本公司一楼贵宾室召开2002年度临时股东大会， 现 将有关事宜公告如下：

    (一)会议时间：2002年1月31日上午9时

    (二)会议地点：本公司一楼贵宾室

    (三)会议内容：审议《关于受让东北制药集团公司部分资产》的议案；

    (四)会议出席对象

    1、截止2002年1月25日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    (五)会议登记办法

    1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记， 个 人股东应持本人身份证、股东帐户卡、授权代表还需持授权委托书、委托人及代理 人身份证、委托人股东帐户卡进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信 函方式办理登记。

    2、登记时间：2002年1月29日－1月30日

    (上午8∶30－12∶00，下午1∶00－5∶00)

    (六)其他事项

    1、会期半天，与会者食宿，交通费自理；

    2、联系地址：东北制药集团股份有限公司证券部

    邮编：110026

    联系人：郑兰娟、胡波

    电话：024－25806664 传真：024－25806664

    特此公告。