东北制药集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月23 日在集团公司一 楼会议室召开。出席本次会议的股东和委托人共18人，代表股份186892134股， 占 公司股份总额的61.52％。大会采取记名投票方式，审议批准如下事项：

    1.审议通过2000年公司《董事会报告》

    上述议案表决结果：赞成票186892134股，占出席大会股东代表股份总数的100 ％；反对票0股，占出席股东代表股份的0％；弃权票0股， 占参加会议代表总股份 的0％。

    2.审议通过2000年公司《监事会报告》

    上述议案表决结果：赞成票186892134股，占出席大会股东代表股份总数的100 ％；反对票0股，占出席股东代表股份的0％；弃权票0股， 占参加会议代表总股份 的0％。

    3.审议通过《2000年度公司利润分配预案》

    公司2000年度实现净利润2885万元，根据《公司章程》规定提取10％法定公积 金288.7万元，提取5％法定公益金144. 4 万元， 加上经调整的年初未分配利润－ 1342万元，2000年度可供股东分配的利润为1109.9万元。考虑公司目前生产经营及 今后发展的需要，公司董事会意见是2000年度不进行利润分配，也不用资本公积金 转增股本。

    上述议案表决结果：赞成票186892134股，占出席大会股东代表股份总数的100 ％；反对票0股，占出席股东代表股份的0％；弃权票0股， 占参加会议代表总股份 的0％。

    4.审议通过公司大股东《利用非现金资产偿还股份公司部分欠款》的提案( 根 据深交所《股票上市规则》，与此项关联交易有利害关系的公司大股东东北制药集 团公司回避对此项提案的表决)

    根据沈阳纪维资产评估有限责任公司的评估报告书，东北制药集团公司酶法糖 生产线评估价值为4395.59万元(评估基准日为2001年3月31日、账面价值为 4462.8 万元)。经交易双方协商，双方于2001年5月17日签定《东北制药集团公司利用非现 金资产偿还东北制药集团股份有限公司部分欠款的协议书》，东北制药集团公司酶 法糖生产线按评估价值以4395.59万元价格转交给东北制药集团股份有限公司， 东 北制药集团股份有限公司同时减少其他应收款科目下东北制药集团公司欠款 4395 .59万元。

    上述议案表决结果：赞成票4372134股，占有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席股东代表股份的0％；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0％。