一、概要

    本次交易是东北制药集团公司利用非现金资产偿还所欠东北制药集团股份有限 公司的部分欠款，本公司董事会已在2001年4月17 日的董事会会议中讨论并通过了 此项还款预案。

    本次交易将在股东大会审议通过后10日内交易双方签署还款协议：签署协议地 点为东北制药集团公司。

    二、有关各关联方

    东北制药集团公司成立于1990年8月；注册地：沈阳经济技术开发区昆明湖街； 法定代表人：陈钢；经济性质：全民；经营范围：原料药、制剂、药用玻璃瓶、玻 璃管、卫生材料、制药过程中联产的化工产品，本企业自产的化学原料药、制剂产 品、中成药饮片及保健品、医用设备及仪器的出口；本企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。

    东北制药集团股份有限公司成立于1993年6月10 日：注册地：沈阳经济技术开 发区昆明湖街；法定代表人：陈钢；经济性质：股份有限公司；经营范围：化学生 物制剂、原药药品、卫生材料、制药设备及配件的制造、国内一般商业贸易、经济 信息咨询服务。

    三、交易及目的的简要说明

    本次交易是东北制药集团公司利用非现金资产偿还股份公司部分欠款，此部分 资产为东北制药集团公司酶法糖生产线。

    本次交易的目的主要是为了贯彻“盘活资源”的工作方针，目前股份公司有一 条酸法糖生产线，集团公司将酶法糖生产线用来偿还所欠股份公司部分款项，可有 效利用现有资源，减少同业竞争，减少关联交易，提高管理效率。

    四、交易的价格及定价政策

    本次交易的资产账面原值为：6148万元，净值为：4060万元。定价政策将在评 估后结果的基础上由交易双方协商确定公允的交易价格。

    五、关联人在交易中所占权益的比重及性质

    交易双方：东北制药集团公司在交易完成前拥有该项资产的全部权益，交易完 成后东北制药集团股份有限公司拥有该项资产的全部权益。

    六、交易双方情况

    债务人东北制药集团公司，债权人东北制药集团股份有限公司相关情况已在第 二项中进行了说明。

    七、本次交易对公司的影响

    本次关联交易将减少本公司与集团公司的其他应收款( 集团公司目前欠股份公 司5.64亿元，此次利用非现金资产还款预计将减少4100万元欠款，具体减少数额需 待评估后确定)，增加公司资产规模约4100万元，将增加葡萄糖的产量3000吨/年， 增加销售收入600万元，同时提高公司葡萄糖生产的技术水平。

    八、评估意见及财务顾问意见

    本公司已经聘请了专业评估机构对该项资产进行评估，待评估结果出来将会予 以公告，同时公告独立财务顾问意见。

    

东北制药集团股份有限公司董事会

    2001年5月11日