东北制药集团股份有限公司三届董事会第二次会议于2001年4月17日上午10 时 在公司一楼贵宾室召开。应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》 规定。公司监事列席了本次会议。会议审议并通过如下决议：

    一、通过公司《2000年年度报告》和《2000年年度报告摘要》；

    二、通过公司2000年《董事会报告》；

    三、通过公司《2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策》；

    公司2000年度实现净利润2885万元,根据《公司章程》规定提取10 ％法定公积 金288.7万元,提取5％法定公益金144.4万元, 加上经调整的年初未分配利润－1342 万元（根据财政部财企[2000]295 号文件《关于企业住房制度改革中有关财务处理 问题的通知》关于 对住房周转金余额调整期初未分配利润的规定,调减年初未分配 利润10,880,681.24元； 公司清理银行存款未达帐项 ,影响以前年度的净利润为2 ,546,596.14元,采用追溯调整法调减母公司年初未分配利润2,546,596.14元。 ） ,2000年度可供股东分配的利润为1109.9万元。 考虑公司目前生产经营及今后发展 的需要,公司董事会意见是2000年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。 上述预案本次董事会通过后报公司股东大会审议批准后实施。

    公司计划2001年进行一次利润分配,公司2001年度净利润用于分配的比例为0－ 75％,公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为0－100％。 分配将 主要采用派发现金、送股或派发现金和送股相结合的方式, 现金股利占利润分配的 比例不低于20％。公司董事会保留根据经营状况对2001年分配政策进行适当调整的 权利。

    四、通过公司控股股东《利用非现金资产偿还股份公司部分欠款》议案

    五、决定召开公司2000年度股东大会。现将有关事项公布如下：

    1、会议时间：2001年5月23日上午9时

    2、会议地点：东北制药集团股份有限公司508会议室

    3、会议内容：

    1） 审议2000年《董事会报告》

    2） 审议2000年《监事会报告》

    3） 审议公司《2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策》

    4、出席会议人员及登记方法

    1） 出席对象：

    （1）、公司董事、监事及高级管理人员

    （2）、2001年5月11日交易结束后在深圳证券中央登记结算公司登记在册的公 司股东。

    2）符合上述条件的股东于2001年5月17日至18日（上午8：30－12：00,下午13： 00－17：00）持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书（委托人为法人的, 应加盖 法人印章或由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司股份办公室登记, 异地股 东可用信函或传真方式登记。

    公司地址：辽宁省沈阳市重工北街37号

    邮 编：110026

    联系电话：024－25806664

    传 真：024－25806664

    1、其他事项：与会股东住宿及交通费自理,会期半天