本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
    ●本次有限售条件的流通股上市流通数量为12,689,964股
    ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月13日
    一、股权分置改革方案概述
    1、股权分置改革方案要点
    股份公司全体非流通股股东以其持有的部分股份作为对价,支付给流通股股东,以换取非流通股份获得上市流通权;即:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.6股股份,在支付完成后首个交易日,公司的非流通股份即获得上市流通权。
    2、通过股权分置改革方案的相关股东会议时间
    2006年1月23日
    3、股权分置改革方案实施日
    2006年2月14日
    二、股权分置改革方案中关于限售条件流通股上市流通有关承诺及履行情况
    东北制药集团有限责任公司承诺:所持股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让,并在该期限届满后,通过交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
    其他非流通股股东承诺:所持股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。
    三、本次有限售条件流通股上市流通安排
    1、本次有限售条件流通股可上市流通时间为2007年4月13日
    2、本次限售股份上市流通涉及限售股东16家,上市流通股份总数为12,689,964股,占公司总股本的4.18%。
    3、本次有限售条件流通股可上市流通明细如下(单位:股)
持有有限售 序 股东名称 条件流通股 本次上市 剩余限售 号 数 量 数 量 股份数量 1 东北制药集团有限责任公司 144,719,407 7,235,970 137,483,437 2 辽宁省电力有限公司 2,493,254 2,493,254 0 3 东北制药集团财务公司 498,651 498,651 0 4 大连汽贸机电设备有限公司 311,657 311,657 0 5 沈阳南方电子公司 124,663 124,663 0 6 辽宁省粮油贸易公司 124,663 124,663 0 7 沈阳市兴齐制药有限责任公司 62,331 62,331 0 8 哈尔滨仲意机械制造有限公司 62,331 62,331 0 9 交通银行股份有限公司沈阳分行 311,657 311,657 0 10 沈阳市铁西区双吉驱动球乒乓球馆 186,994 186,994 0 11 铁岭市园林绿化工程处 93,497 93,497 0 12 沈阳市第十三建筑工程公司第二 62,331 62,331 0 分公司 13 海南盛达实业投资公司 623,314 623,314 0 14 辽宁泰合房地产开发有限公司 124,663 124,663 0 15 大连保税区华恒国际工贸有限公司 62,331 62,331 0 16 辽宁省证券公司 311,657 311,657 0 合 150,173,401 12,689,964 137,483,437 计
    上表中下列股东在解除限售后,所持股份仍处于冻结状态:
序号 股东名称 冻结股数 冻结类型 东北制药集团有限责任公司 6,800,000
    四、本次有限售条件流通股上市流通前后股份结构变动表
股份类别 本次上市前 本次变动数 本次上市后 有限售条件的流 1、国家股 通股份 2、国有法人持有 144,719,407 -7,235,970 137,483,437 3、境内非国有法 11,108,994 -5,453,994 5,655,000 人持有 4、境内自然人持 24,308 24,308 有(高管持有) 5、境外法人、自 然人持有 6、其他 合 计 155,852,709 12,689,964 143,162,745 无限售条件的流 A股 147,957,289 12,689,964 160,647,253 通股份 B股 H股 其他 合 计 147,957,289 12,689,964 160,647,253 股份总数 303,809,998 303,809,998
    五、保荐机构核查报告的结论性意见
    经审慎核查,平安证券有限责任公司就本公司有限售条件流通股持有人持有的有限售条件流通股申请上市流通事宜出具如下结论性意见:
    经核查,截至本核查报告签署之日,东北制药限售股份持有人均严格履行了其在东北制药股权分置改革方案中作出的各项承诺。
    六、其它事项
    公司有限售条件流通股持有人均不存在对本公司非经常性资金占用情况,本公司也不存在为其违规担保的情况。
    七、备查文件
    1、解除股份限售申请表
    2、保荐机构解除限售核查意见
    特此公告
    东北制药集团股份有限公司董事会
    二00七年四月十一日